ЦБ хочешь блокировать счета по новым критериям выявления сомнительных операций

ЦБ хочешь блокировать счета по новым критериям выявления сомнительных операций

Сегодня 17 февраля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Центральный банк Российской Федерации хочет изменить основания для блокировки счетов. Центробанк предлагает внести изменения критериев сомнительных операций, из за которых банки могут заблокировать счета.

Для этого в ЦБ предложили внести поправки в анти отмывочное законодательство, сейчас данные поправки проходят оценку регулирующего взаимодействия. Об этом сообщает информ агентство РБК.

Представители Центробанка заявляют о том, что пора менять критерии, которые не менялись последние 8 лет с момента появления.

Центробанк предлагает убрать некоторые критерия сомнительных операций, а некоторые наоборот добавить.

Так, например, новым обстоятельством сомнительные операции может служить покупка виртуальных активов. А вот например, убрать предлагается операции, которые связаны с конверсиями денежных средств с большой комиссии или заградительными тарифами.

ЦБ предлагает внести следующие изменения:



убрать из перечня сомнительных операций операции с высокими комиссиями;
убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам;



включить в перечень новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка;



дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание;



включить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП;



относить к сомнительным дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам;



включить в перечень операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.




Поделиться ссылкой:

0 не понравилось

24-02-2020 14:44 | просмотров 10 |

Прямая ссылка:
BB-code ссылка:
HTML ссылка:
Понравилась статья? ПОДЕЛИСЬ в соц. сетях!
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Похожие новости

ЦентроБанк снизил ключевую ставку

Сегодня 7 февраля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что центральный банк снизил ключевую ставку. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Центральный банк России (ЦБ) снизил ключевую ставку

Центробанк внес поправки в порядок расчетов по аккредитивам на блокчейне

Они вступят в силу через 10 дней после опубликования документа

Банки РФ в 2015 году указали на 100 тысяч сомнительных операций

По указанию Центробанка банки направляют в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операций или подозрениях о них. Сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, продажей

Андрей Разин оспорил отзыв лицензии у Объединенного нацбанка

Заявление бывшего солиста группы "Ласковый май" Андрея Разина поступило в Арбитражный суд Москвы 7 октября, предварительные слушания по нему назначены на 17 ноября.

Афины: ограничения на банковские операции не коснутся туристов

"Банковские каникулы" будут объявлены в Греции в понедельник. Ряд финансовых операций, в частности по снятию наличных средств, попадут под ограничения.

Банк России отозвал лицензию у Тихоокеанского Внешторгбанка

Банк проводил высокорискованную политику, в том числе связанную с кредитованием бизнеса основного собственника банка, сообщает Центральный Банк России.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.